A Review Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el art. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
La ley francesa establece una serie de obligaciones para los profesionales financieros y otros actores económicos, con el fin de prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Estas obligaciones incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la conservación de registros y documentos durante un for everyíodo de tiempo determinado, la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades y la cooperación con las investigaciones y procedimientos judiciales.
Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.
Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo.
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El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico lawful determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
Cubre aspectos legales relacionados con el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los internos, la regulación de las penas y medidas de seguridad.
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Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el On line casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.
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